รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ดร.อภิชาติ สระมูล

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. ดร.อภิชาติ สระมูล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
2. นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	4/4
3. นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
4. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	3/4*
5. ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์ ⁽²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	3/3
6. นางสาวกนกวรรณ วัฒนกีบุตร ⁽¹⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
7. นางสาวพิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ⁽³⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
รศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ⁽⁴⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ ⁽⁵⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2

หมายเหตุ:
(1) ดร.อภิชาติ สระมูล นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค นางสาวกนกวรรณ วัฒนกีบุตร และ นางสาวพิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568
(2) ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
(3) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร รศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร และ นายสหศักย์ ศรีสรรพางศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568
(4) นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2568
(5) นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568
* เนื่องจากติดภารกิจ

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รายงานผลการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด
ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
ให้ความเห็นชอบการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน
จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก” และได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report
ทบทวนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเชื่อมั่นว่า นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและการยกระดับจรรยาบรรณทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และบริษัทตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลและการจัดอันดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อยกระดับไปสู่องค์กรที่ดีในระดับสากลต่อไป