รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รายงานผลการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด
2. ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
3. ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
5. ให้ความเห็นชอบการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน
6. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก” และได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report
7. ทบทวนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเชื่อมั่นว่า นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและการยกระดับจรรยาบรรณทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และบริษัทตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลและการจัดอันดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประเมินดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องจะส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อยกระดับไปสู่องค์กรที่ดีในระดับสากลต่อไป